比特币沦为骗局：有人自认半年赚125亿，被骗近19万

（原标题：比特币沦为诈骗“阵地”：有人自以为半年能赚125亿被骗近19万，有人炒币被骗310万。）警方揭露秘密程序）

陆鸣每次编辑

“卖掉房子，全买比特币！他短短6个月就赚了125亿”，“比特币这两年疯了”……

今年5月，济南市章丘区铭水街道的季先生在浏览网页时发现了一个买卖比特币的网站，于是投资了该网站。 没想到比特币诈骗判几年，他打算用在婚礼上的近19万元却打了水漂。 所幸被章丘分局反诈骗中心成功拦截，全部追回。 近期，类似案件屡有发生。 据广州市公安局消息，广州市白云警方捣毁了首个利用数字货币进行电信诈骗“洗钱”的团伙。 男子被骗310万比特币。

近19万人购买比特币被骗

5月13日，济南市公安局章丘分局反诈骗咨询热线接到季先生的电话，称其在网上购买比特币时被骗189968元！ “我的钱是结婚用的，警察同志，你一定要帮我想办法找回来，现在网站都关了，联系不上人，没有这笔钱，我不想结婚。。” ..” 电话中，季总情绪非常激动。 民警尹茂勇一边安抚季先生的情绪，一边详细询问。

“有必要尽快停止银行卡的支付，减少受害人的损失。” 想到这里，尹茂勇和徐天明立即对资金流向进行了相关调查。 之后，民警成功拦下了季先生的赃款。

民警进一步调查发现，季先生骗取的款项流入了倪女士在深圳的账户。 民警联系倪女士询问情况时，倪女士并不知道账户多出的钱。 ，并认为该民警是骗子，一度将民警的电话拉黑拒不接听。 为尽快追回被骗款项，民警立即将警官证发给倪女士，并简要说明案情。 这时，倪女士同意配合调查，但警方需要去深圳的公安机关！

5月22日，民警终于同意在深圳市宝安区公安局某派出所与倪女士会面。5月21日晚，韩冰、尹茂勇和反诈骗中心辅警徐超赶到夜宿深圳。 22日上午，民警冒雨赶到派出所接见倪女士。 经详细查询，倪女士没有买卖比特币，也没有涉及洗钱活动。 欺诈嫌疑被排除。 随后民警取消了她银行卡的支付。 10时45分，倪女士将款项（1899.68亿元）全部退还给季先生。

这是一起典型的境外不法分子利用公民银行卡洗钱的案件。 不法分子通过网站链接出售比特币，然后让受害人将钱转入公民的银行卡，再通过非法手段提取比特币进行骗取钱财。 因此，警方提醒广大市民，买卖比特币是不受法律保护的！ 不要轻信一夜暴富的谎言比特币诈骗判几年，不被诱惑不转钱是对自己金钱最好的保护，一旦怀疑自己遇到了电信诈骗，一定要第一时间报警。

男子炒比特币被骗310万票

近期，上述以买卖比特币为幌子骗取资金的案件时有发生。

据广州市公安局新闻办18日通报：近日，在加大对电信网络诈骗犯罪打击力度的过程中，白云警方深挖线索，捣毁了首个利用数字货币的团伙以“洗钱”为电信网络诈骗罪，将犯罪嫌疑人抓获。 共12人缴获一批涉案物品，电脑、手机、银行卡、U盘等，切断了“洗钱”的犯罪链条。

A先生算得上是一个成功的商人，他经常关注一些投资相关的新闻。 2019年11月，A某浏览微信公众号推文时，扫描二维码加入投资微信群。 群里经常有人发一些所谓的“好消息”。 A先生关注一段时间后，被海外炒比特币的投资“项目”吸引，于是联系了发布消息的人。 根据其提供的投资平台网站及操作方法，今年1月，A先生首次向该平台提供的账户汇款10万元。 钱投入后，A先生发现自己在平台的账户获得了可观的“收益”：最高时10万元的收益可达3万至4万元。 于是他继续加大投资力度，不到一个月的时间，A先生就向平台提供的不同银行账户汇款共计310万元。 2月底，A先生突然接到平台通知，称自己投资的项目“亏本”，损失惨重。 同时，他还发现平台账户显示的余额根本无法提取。 他这才意识到自己遭遇了电信网络诈骗，于是立即向警方报案。