炒币会不会坐牢（炒币刑事拘留）详解炒币是否违法？

作为虚拟货币行业的人，经常谈到炒币会不会坐牢（criminal death of currency specialized），需要注意的细节有很多。 你知道炒币会犯法吗？ 今天就让小编来告诉你吧！

虚拟货币炒作违法吗？

炒币5000万元是否违法，主要看炒币过程中是否存在违法行为，以及虚拟货币交易过程是否违反央行规定，不能简单看。

炒币是指对虚拟货币进行炒作。 随着比特币、狗狗币等虚拟货币的兴起，虚拟货币成为越来越多投资者关注的焦点。 国内炒虚拟货币本身并不违法，炒币过程中造成的损失将不受法律保护。

虚拟货币是由特定主体发行，在互联网环境中以电子数字化的形式存储、流通和使用，具有一定的货币属性。 虚拟货币本身不是货币，它只是一种虚拟商品，虚拟货币不具有与人民币、美元同等的法律地位。

央行将虚拟货币定义为虚拟商品，在法律上被定义为受个人保护的私有财产，因此在法律上认定买卖个人财产不违法。 所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与虚拟货币的兑换业务，不得为虚拟货币提供定价和信息中介服务，不得买卖虚拟货币或作为中央对手方买入虚拟货币。并出售虚拟货币。 在这种情况下，它是非法的。

虚拟货币的买卖在法律上是比较有争议的。 如果因买卖虚拟货币而产生经济纠纷，买卖虚拟货币的合同极有可能被法院认定为无效，不受法律保护。 由此造成的损失当然只能由个人承担。 如果买卖虚拟货币的个人在买卖过程中获得经济利益，个人需要自觉申报个人所得税，否则将涉嫌偷税漏税。 如在买卖虚拟货币过程中存在非法集资、非法传销、非法洗钱、诈骗等行为，将追究刑事责任。

虚拟货币在我国仅作为个人财产受到保护，买卖仍存在较大风险。

复制虚拟货币是否违法？

境外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务，也属于非法金融活动。 相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币相关业务，但仍为其提供营销、支付等服务的法人、非法人组织和自然人及安置、技术支持等，依法追究相关法人责任。 责任。

简单来说，从那时起，向中国大陆用户开放虚拟货币交易所，以及宣扬和宣传炒币，为炒币提供支持，都是犯罪行为。

法律基础：

《货币管理办法》第三十三条金融机构开展货币鉴定和假币归集业务，由中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务。 ，依照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚； 涉及伪造外币的，处1000元以上3万元以下罚款：

（一）在用取款机识别能力不符合国家和行业标准的；

（二）未按照本办法规定在机构组织开展防伪货币知识和技能培训，未按照本办法规定对办理货币收付清算业务的人员进行防伪货币水平评价的；本办法规定，或办理货币收付清算业务的人员不具备专业的伪钞判断和辨别能力的；

（三）未按照本办法规定采集、保存人民币和主要外币编号的；

（四）未按照本办法规定建立货币鉴别、假币收缴、鉴别内部管理制度和操作规范的；

（五）发生假币错付的；

（六）与客户发生假币纠纷，金融机构未在记录保存期限内提供相应的存取款、货币兑换等业务记录的；

（七）发现假币不予没收的；

（八）未依照本办法规定没收假币的；

（九）未按照本办法规定将伪造货币交中国人民银行分支机构的；

（十）违反本办法第十六条规定，应当向公安机关报告而不报告的； （十一）无故拒绝接受没收单位或者被没收人提出的货币真伪鉴定申请的；

（十二）未按照本办法规定鉴别货币真伪的；

（十三）不当保管、截留、私自处置假币，或者导致查获、没收的假币再次流入市场的。

同城交易有风险吗？

导读：目前，从法律风险的角度来看，最大的风险无疑是催收风险。

为什么今年关于电信诈骗案的“两高一案”司法意见，既是对贸易商家的警示，也是对办案机构诉讼行为的约束。

文本：

炒币风险一方面是政策遏制，另一方面是司法约束

买卖炒作其实都是交易行为，只是炒作一度带有明显的贬义。 官方定义是炒作。 并不是说这种行为就一定违法犯罪，而是一定要从预防违法犯罪的角度出发。 实际政策中采取了更加严格的措施。 其实，这是一种更简单的方法，既维护了刑法上的谦让原则，又能有效防止因高危行为引发的违法犯罪行为。

一、货币炒作的政策风险

政策方面，从近期央行约谈部分银行和支付机构来看，国务院金融委已明确表态，打击交易挖矿行为。 可见，监管层的态度是严禁交易行为。 因此，银行和支付机构可以根据自身调查情况，在权限范围内对相关银行卡和支付结算账户采取限制相关功能或直接加入黑名单等措施。

二、炒币的刑事法律风险

但是，政策中的禁止并不意味着行为本身就可以定性为刑事犯罪。 因此，从刑法角度，相关交易行为需要具体案件具体分析。

在刑法意义上，炒币的风险暂时并不来自于炒币本身，而是可能被用作洗钱、转移资金或诈骗犯罪的工具或渠道。

目前，从法律风险来看，最大的风险无疑是催收风险。

为什么今年两所高中都有电信诈骗的司法意见？ 这既是对商户的警示，也是对办案机构诉讼行为的约束。

由于近期此类案件高发，不少数字货币普通交易商或专业承兑商户收到银行卡诈骗赃款等违法犯罪行为，轻则冻结银行卡，重则被指控协助信息网络犯罪活动。 但被指控涉案真的构成犯罪吗？ 其实也需要符合刑法本身的规定。

于是，两高一系关于电信诈骗案的司法意见书“重申”：“公安机关在侦查此案时，明确获悉交易对方涉及电信诈骗犯罪。电信和网络欺诈，并继续与之交易。”

也就是说，两高一系强调，如果要向炒币者（或其他虚拟产品商户）收取费用，还是需要一定的主观条件的。 并不是说只要收了钱，就一定是在帮助信息犯罪和网络犯罪活动，关键是要证明自己主观上知道别人利用信息网络犯罪。

例如，如果公安机关明确告知您存在风险后仍进行交易，则表示您不听劝告，主观上明知风险继续交易、收受或支付款项，可能构成或协助转移资金或支付和结算，因此有资格帮助定罪。

炒作违法吗？

目前国内炒币本身不违法，但通过炒作洗钱和传销是违法的。 事实上，炒币并不是一个新名词。 炒币就是我们用外币去银行的外汇交易中心，按现价比例买入外币。 然后我们等待汇率上涨，卖出外币赚取差价。 在虚拟货币兴起之前，炒币就是炒币。 通过使用外币到银行外汇交易中心，以现价买入外币，然后等待汇率上涨，卖出外币赚取差价。

扩展信息

1、货币是商品交换的产物。 它是在商品交易过程中脱离商品世界，具有一般等价功能的商品。 通常称为货币。 货币是衡量价格的手段，是购买商品的媒介，也是保值的手段。 按货币的商品价值可分为实物货币和正规货币。 实物货币本身就是一种特殊商品，包括羊、贵金属等贵重商品。官方货币本身没有价值，其价值由合同约定，只有合同价值。 这两种形式不同，但在本质上是统一的，即协议是一种交换媒介，具有契约价值。 一种货币的购买力是由其合约价值决定的，但实物货币的购买力也受到其自身商品价值的影响。 一般来说，实物货币的商品价值低于实物货币的合约价值。

2、货币流通是指商品流通引起的货币流动形式。 它表现为在商品流通过程中作为流通和支付手段的货币不断流动。 商品流通直接赋予货币的流通形式是货币不断偏离其本源，即货币从一个商品所有者转移到另一个商品所有者，即货币流通。 商品流通是货币流通的前提，货币流通是商品流通的反映，货币流通又是由商品流通决定和制约的。

3、纪念币是指一国为纪念国际或国家重大政治、历史文化、杰出人物、名胜古迹、体育活动等而发行的法定货币，一般包括普通纪念币和贵金属纪念币。 中国纪念币是中国人民银行发行的法定货币。 它们由中国印钞总公司设计制造，具有特定的主题。

比特币交易会被判刑吗？

比特币交易不受惩罚。

个人自己炒币不违法，符合买卖股票的性质，不会被判刑。 但是，如果您以倒卖比特币的名义进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动，将涉及赌博等相应的刑事犯罪，将受到刑事处罚。

【扩展信息】

央行、银监会等部委发文并未认定个人炒币的违法行为，但如果在国内开设交易平台，组织群众炒币，将被追究刑事责任。涉嫌非法集资诈骗。 因此，很多从业者在国外设立法人实体，可以规避中国的法律限制。

2017年9月4日，中国人民银行、工信部、银监会发布公告，禁止代币发行和融资活动； 交易平台不得从事法定货币、代币和“虚拟货币”之间的兑换业务。 不作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

根据我国目前的规定，比特币的交易和买卖是被各类金融机构和交易平台所禁止的。 违规者将从应用程序中删除并吊销其营业执照。 但不禁止个人投资行为。 投资者自行承担风险。 对于买卖比特币的行为，不涉及犯罪，不涉及刑事处罚，但可能涉及行政处罚。

比特币交易为7*24小时交易，仅在每周五16:00（UTC 8）结算或交割时段交易中断。 合约交割前最后10分钟只能平仓，不能开仓。

有两种类型的交易，开仓和平仓。 开仓和平仓分为两个方向： 买入和卖出：买入和开多头（看涨）是指在用户看涨或看涨指数时买入一定数量的某些合约。 进行“买入开多”操作，撮合成功后会增加多头仓位。 卖出平多头（空头平仓）是指用户不再看好未来指数行情而补仓的卖出合约，与当前买入合约抵消，退出市场。 执行“卖出平多”操作，撮合成功后多头减仓。

卖空（看跌）是指当用户做空或看空指数时，卖出一定数量的某些合约。 进行“卖出开空”操作，撮合成功后会增加空头仓位。

买入平仓（short order closing）是指用户对未来指数行情不再看空的买入合约，该合约与当前卖出合约相冲并退出市场。 执行“买入平空”操作，撮合成功后空头头寸减少。

炒作违法吗？

不违法

1. 参与中心化交易所、defi类dapp等钱包除收付外的多余功能均属违法行为，其中中国公民明显违法

2、发币明显违法

3. NFT存在炒作风险，可能违法。 国家已经开始重视了。 这种特殊的货币

4. 币商和场外交易是非法的

5、咨询币圈，指导炒币的软件是非法的

6.用货币洗钱是违法的

不法分子大概就这么多，但是个人炒币绝对不违法炒比特币犯法吗，只是你基本上没有太多的手段让你继续炒币。 不要和我争论。 国家的目标就是不让我们所有人炒币。 上币容易导致资产外流，上当受骗。 普通人要么努力工作，要么安心炒股！

扩展信息：

炒币顾名思义就是买卖数字货币。 炒币有两种投资方式，短线炒币和长线炒币。 短线炒币就是快速买卖，长线炒币就是长期持有数字货币。 抛出时，两者的投机方式相同，只是数字货币的持有时间不同。

在任何投资市场，大多数人都喜欢做短线而不是长线。 在数字货币市场，这种现象更为明显：绝大多数人都喜欢炒币而不是囤币。 很多人认为炒币其实很难赚钱，但实际上，在市场的诱惑下，很多投资者都会不由自主地炒币。 也许这是离致富最近的一步！

简单来说，现在的炒币就是炒加密数字货币，但是炒币的时候一定要严格筛选有价值的加密数字货币，同时要有合理的资金配置方案。 对于币圈的最新消息，一定要关注，早点知道炒比特币犯法吗，可以更好的调整炒币计划。 币圈小编温馨提示，投资者无论选择哪种币种炒币，一定要用闲钱。 他们不得借钱或贷款进行货币投机。 字母问题。

你完成了吗？ 相信现在大家对炒币会不会坐牢（炒币刑事拘留）有了基本的了解！ 也可以收藏和帮助企业客户页面，获取更多炒币是否违法的知识！ 区块链、虚拟货币，我们是认真的！